La fattispecie di cui all'articolo 2625 c.c. descrive, al primo comma, l'ipotesi di un illecito amministrativo allorquando gli amministratori, occultando documenti o mediante altri artifici, impediscono o ostacolano l'attività di controllo attribuita ai soci.A questa figura base extra-penale segue la fattispecie incriminatrice punibile a querela della persona offesa qualora dal comportamento sopra descritto derivi un [...]
L'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato l'aumento di accertamenti penali sugli enti interessati dalla produzione e diffusione di mascherine sprovviste del marchio di qualità CE. La vendita e la messa in commercio di tali DPI infatti, può far sorgere a carico degli Enti coinvolti, la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 per il reato di frode [...]
Con la sentenza n. 7123/2019, la Sezione Sesta della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dibattuto della prescrizione dell’illecito amministrativo dell’ente dipendente da reato. In particolare, la società ricorrente aveva impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Firenze, che la obbligava a pagare la sanzione di 140 quote, relativamente alla contestazione dell’illecito [...]
Il 31 gennaio 2019 è entrato in vigore il chiacchierato decreto "anticorruzione" che ha apportato una serie di modifiche rilevanti al codice penale, al codice di procedura e dulcis in fundo anche al d.lgs.231/01. Lo scopo precipuo della novella è il contrasto dei fenomeni corruttivi, come evoca l'appellativo che è stato attribuito al decreto. La delicata posizione [...]
Il d.lgs. 231/01 infatti non prevede il sequestro impeditivo: l'art. 53 prevede unicamente il sequestro preventivo a fini di confisca. Per questi motivi una società, cui era stato applicato il predetto sequestro impeditivo aveva proposto istanza al Tribunale del Riesame ma non aveva ottenuto l'annullamento del provvedimento cautelare, bensì la conferma dello stesso. A questo [...]
Il 20 Novembre 2018 a Milano, presso l'Hotel Michelangelo [...]
E' stato presentato al Senato il disegno di legge n. 726, che prevede una rilevante modifica al d.lgs. 231/2001. L'iniziativa è stata assunta dai senatori Valente, Cucca, D'Alfonso, D'Arienzo, Fedeli, Giacobbe, Malpezzi e Rampi. L'idea di fondo è quella di tutelare in maniera più efficace la cultura della legalità d'impresa e prevenire ogni abuso dell'iniziativa [...]
L’importanza dei controlli interni nell’ambito degli enti appartenenti al c.d. “terzo settore” è pienamente compresa dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che, con la Delibera n. 32 del 2016 ha, di fatto, stabilito un vero e proprio obbligo di adozione del “modello 231” per gli enti del terzo settore affidatari di servizi sociali. L’ANAC è intervenuta nell’ambito degli [...]
La violazione della procedura sancita dal diritto di polizia sull’apertura di discoteche e locali da ballo può integrare, come risaputo, gli estremi del reato di cui all’art. 681 c.p., norma lasciata in bianco dal Legislatore e idonea a ricomprendere al proprio interno numerosissime violazioni delle prescrizioni dettate dall’Autorità. Non è altrettanto noto, tuttavia, che la contestazione, [...]
Il 28.6.2018 la Corte di Strasburgo ha gettato la sua scure sull'Italia, l'ennesima volta e ancora per la confisca. La Grande Chambre, nella decisione "G.I.E.M. srl e altri contro Italia" ha giudicato illegittima l'applicazione della confisca in alcuni casi di costruzioni abusive, fra cui spicca, per notorietà, Punta Perotti (Bari). I precedenti La decisione, impopolare [...]